Количество способов, которыми деятельность может считаться экономическим преступлением, так же разнообразно, как и количество предпринимателей в мире.

Если свести к основам, закон нарушен, если существует:

1) схема обмана путем получения денег или имущества с помощью ложных заявлений,

2) ложные заявления, касающиеся существенного или важного факта

3) предоставление неверных сведений в ФНС — налоговые преступления.

 

Существует множество различных ситуаций, которые могут привести к преследованию за мошенничество или другой вид экономических преступлений. Существуют и другие федеральные законы, которые применяются к определенным областям, таким как области бухгалтерского учета, банковского дела, здравоохранения, экологического регулирования, индустрии ценных бумаг и ситуаций, связанных с налоговым законодательством.

 

Все больше и больше экономических преступлений связано с деятельностью в интернете. Например, нарушения авторских прав становятся все более распространенными уголовными делами, особенно если сумма денег значительная. Другие экономические преступления более старомодны: воровство и хищение. Дача взятки также является экономическим преступлением.

 

Экономическое преступление, также известное как «финансовое преступление», относится к незаконным действиям, совершаемым отдельным лицом или группой лиц с целью получения финансовой или профессиональной выгоды. Основной мотив таких преступлений-экономическая выгода.

Термин «преступление белых воротничков» относится к преступлениям экономического характера, совершаемым бизнес-профессионалами посредством мошенничества, обмана и краж. Правонарушения «белых воротничков» подлежат судебному преследованию, за них предусматривается испытательный срок, домашний арест, возврат украденных средств, штрафы и тюремное заключение.

 

Если вас обвинили в совершении должностного преступления, или экономического преступления, юрист нашей компании готов провести подробное и тщательное изучение каждого доказательства по вашему делу.

Часто к делу привлекаются специалисты по бухгалтерскому учету, отмыванию денег, страхованию, офшорным банковским счетам, чтобы должным образом представлять лицо, обвиняемое в преступлении, в суде.

 

Мы сопровождаем наших клиентов в подготовке дела и во всех судебных процессах по ряду вопросов, включая:

• использование личной информации в преступных целях: использование личной или конфиденциальной информации лица без его согласия для получения какой-либо выгоды мошенническим путем, включая имя этого человека, номер банковского счета, номер водительского удостоверения или любую другую информацию;

• хищение, связанное с хищением имущества или денег, вверенных обвиняемому. Это могут быть средства, оборудование или любое другое имущество, принадлежащее работодателю;

 

Эти виды уголовных обвинений связаны со сложным взаимодействием законов, нормативных актов, технологий и практических знаний. Расследования часто занимают много времени из-за объема документации, которую необходимо изучить, и времени, необходимого для получения документов из банков и других финансовых учреждений. Путем подробного фактического и юридического анализа наш специалист будет стремиться определить полный объем потенциальной ответственности для клиентов, у которых есть основания полагать, что какое-то нарушение могло иметь место.